公告日期:2021-04-15
证券代码:831091 证券简称: 精冶源 主办券商:天风证券
北京精冶源新材料股份有限公司
关于预计 2021 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
预计 2021 年 2020 与关 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 联方实际 际发生金额差异较
发生金额 大的原因(如有)
购买原材料、 因生产经营需要,委
燃料和动力、 托孝义市隆鑫隔热材 3,000,000.00 - -
接受劳务 料配制有限公司加工
耐火材料产品
根据业务需要,公司
出售产品、商 向关联方莱法特防火
品、提供劳务 材料河北有限公司及 3,000,000.00 - -
北京市北耐耐火材料
厂销售产品
委托关联人销 - - - -
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其 - - - -
产品、商品
其他 - - - -
合计 - 6,000,000.00 -
(二)基本情况
1. 关联方名称:
孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司
注册资本:80 万元
住所:山西省吕梁孝义市下堡镇昔颉堡村
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:田四保
主营业务:加工节能环保隔热材料(依法须批准经营的项目,
应相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系:该公司实际控制人田四保为北京精冶源新材料股份
有限公司实际控制人左亮珠姐夫。
2. 关联方名称:
莱法特防火材料河北有限公司
注册资本:1500 万元
住所:曹妃甸工业区装备制造园区
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:徐小勇
主营业务:制造、销售:耐火陶瓷制品、石墨及碳素制品、橡
胶制品、塑料制品、轻质建筑材料、隔热和隔音材料(国家禁
止的项目除外); 机械零部件加工,新材料技术推广服务(依
法须批准经营的项目,应相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系:莱法特防火材料河北有限公司系公司系北京精冶源
新材料股份有限公司参股企业。
3、关联方名称:北京市北耐耐火材料厂
注册资本:558 万元
住所:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金
岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 216-69
企业类型:股份合作制
法定代表人:陶其元
主营业务:耐火材料制品制造制造(国家禁止的项目除外);
销售;建筑材料(石灰除外)、五金交电、化工产品(危险化
学品除外)、汽车备件、苗木、花卉;技术服务;维修炉窑;
接受委托提供劳务服务;园林绿化工程;景观设计。(第二经
营场所:河北省唐山市曹妃甸工业区中日生态工业园区中日六
道以南,西港东路以西(精冶源新材料河北有限公司院内 2 号
车间))(依法须批准经营的项目,应相关部门批准后方可开展
经营活动)。
关联关系:该公司为北京精冶源新材料股份有限公司持股 5%
以上股东陶其元、肖丽莹控制的公司。
二、审议情况
(一)表决和审议情况
2021 年 4 月 15 日召开的第三届董事……
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