公告日期：2022-04-27

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票电话

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831091 精冶源 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排
北京市乾坤律师事务所张天宝、黄智勇律师。
（七） 会议地点

北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容：公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司 2022 年度财务预算报告。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（六）审议《关于预计 2022 年度购买理财》议案

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年度购买理财的公告》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《关于与中国工商银行北京南礼士路支行签订授信协议及借款合同》议案

议案内容：该议案内容于 2022 年 4 月 27 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为公司工商银行借款提供连带责任保证》议案

议案内容：该议案内容于 2022 年 4 月 27 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股
（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
（十）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）(九)。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。