公告日期：2022-10-31

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

公司拟与广东坚朗五金制品股份有限公司共同出资设立莱法特防火材料（天津）有限公司，注册地址为天津市武清开发区，注册资本为人民币15,000,000.00元（以工商最终批准为准）。其中，广东坚朗五金制品股份有限公司出资人民币11，850,000.00元，占注册资本的79.00%；北京精冶源新材料股份有限公司出资人民币3，150,000.00元，占注册资本的21.00%。拟成立合资公司的经营范围是：一般项目：耐火材料生产；石墨及碳素制品制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；机械零件、零部件加工；橡胶制品制造；塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；消防器材销售；建筑材料销售；五金产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以上公司名称、经营范围，以登记机关
构成关联交易。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产
为 164,588,533.48 元 ， 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 为
118,135,448.23 元。本次董事会议案中参股设立公司的注册资本为
人民币 1500 万元，公司拟投资总额为 315 万元，占公司 2021 年经
审计的资产总额和归属于挂牌公司股东的净资产比例分别为1.91%和2.67%，故不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

审议通过了《关于公司与广东坚朗五金制品股份有限公司共同出资设立莱法特防火材料（天津）有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资不需提请公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况。
（五） 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资将使公司进入建筑防火防火材料领域,该领域市场空间大,公司进入的时机较好,亦有强大的合作伙伴,未来商业预期较好。（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：广东坚朗五金制品股份有限公司

住所：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号

注册地址：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：白宝鲲

实际控制人：白宝鲲

主营业务：生产、销售:建筑五金配件、建筑构配件、建筑门锁、门禁系统设备、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、
智能楼宇产品、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、化工产品(不含危险化学品)、管道产品、建筑及装饰装潢材料、包装材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、普通货运(仅限分支机构经营)

注册资本：人民币 321,540,000.00 元。
三、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金出资。
本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。
（二） 投资标的基本情况
名称：莱法特防火材料（天津）有限公司
注册地：天津市武清开发区
经营范围：一般项目：耐火材料生产；石墨及碳素制品制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；机械零件、零部件加工；橡胶制品制造；塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；消防器材销售；建筑材料销售；五金产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转……
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