公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-023

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：北京丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左亮珠
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-023

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,557,516 股，占公司有表决权股份总数的 74.26%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于授权董事会使用闲置资金开展证券投资的议案》
1.议案内容：

该议案内容已登载在于 2023 年 9 月 21 日在指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,557,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

公告编号：2023-023

会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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