公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-033

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左亮珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

公告编号：2020-033

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,499,426 股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于与中国工商银行南礼士路支行签订授信协议及
借款合同》议案

1.议案内容：

公司拟与中国工商银行南礼士路支行签署不超过 200 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率为 3.45%(以中国工商银行最终批准利率为准)，授信期限为 1 年。具体内容以签订的正式协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 31,499,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司提供银行借款连

公告编号：2020-033

带责任保证》议案

1.议案内容：

该议案内容于 2020 年 5 月 26 日披露登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,644,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

左亮珠、马英回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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