公告日期：2023-04-26

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：彭泓越

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

（1）2022 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及其摘要真实地反映出公司的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本次年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东乾元泽孚科技股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-005 号和 2023-006 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长彭泓越先生汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理彭泓越先生汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2023 年财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2023 年年度经营目标予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

结合公司 2022 年度的实际情况及 2023 年度的日常经营需要，为补充公司流
动资金，对 2023 年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com……
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