公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-012
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 4 月 26 日审议并通过:
提名彭泓越先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,290,050股,占公司股本的 63.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李晶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,400 股,占公司股本的 0.12%,不是失信联合惩戒对象。
提名主红香女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王倩女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名苗昊东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
新任董事简历:王倩,女,1992 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士研究生学历,毕业于济南大学,建筑与土木工程专业。2017 年 7 月至今,任职于山
公告编号:2023-012
东乾元泽孚科技股份有限公司,技术部经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十一次会议于 2023年 4 月 26 日审议并通过:
提名林玲玲女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王娟女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4
月 26 日审议并通过:
提名马晓南先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年5月18日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营造成不利影响。
公告编号:2023-012
三、备查文件
经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
经与会职工代……
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