公告日期：2024-05-24

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭泓越
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数71,026,870 股，占公司有表决权股份总数的 71.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事苗昊东先生、李晶女士因工作冲突缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,290,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.70%；反对股数 8,736,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度
履行职责情况，做出 2023 年度工作报告，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,290,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.70%；反对股数 8,736,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度
履行职责情况，做出 2023 年度工作报告，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,290,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.70%；反对股数 8,736,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2023年度经营业绩及财务情况，公司对2023年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了2023年度财务决算报告，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,290,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.70%；反对股数 8,736,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度的经营情况以及 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度
财务预算报告，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,026,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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