公告日期：2024-04-26

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈大江、占磊、肖建峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈大江，男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经
大学二级教授（2017 年 3 月退休）。2018 年 12 月至今任新疆维泰开发建设（集
团）股份有限公司独立董事。

占磊，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆公论
律师事务所律师、合伙人、主任。2021 年 11 月至今任新疆维泰开发建设（集 团）股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至今任新疆天山水泥股份有限公司 独立董事；2022 年 3 月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事； 2024 年 4 月至今任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。

肖建峰，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计
师、美国注册管理会计师，2023 年 4 月至今任德展大健康股份有限公司副总
经理，2023 年 6 月至今任德展大健康股份有限公司董事会秘书；2022 年 1 月
至今任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今 任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任西域旅游开发
股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 18 次董事会会议、15 次股东大会。独立董事陈大
江、占磊、肖建峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈大江 18 18 0 0 否 15

占磊 18 18 0 0 否 15

肖建峰 18 18 0 0 否 15

三、 发表独立意见情况

独立董事陈大江、占磊、肖建峰对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 18 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

2023年1月 第五届董事会第 《关于开展应收账款保理业务的议案》、《 关 同意

13……
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