公告日期:2022-04-25
证券代码:831104 证券简称:翔维科技 主办券商:天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点:办公室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以电话方
式通知
5. 会议主持人:尹康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求,公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2021 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求,未发现《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担
任公司 2022 年度审计机构议案》议案
1.议案内容:
续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<监事会关于 2021 年度财务审计报告带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
天津市翔维科技发展股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日
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