公告日期:2022-05-19
证券代码:831104 证券简称:翔维科技 主办券商:天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:天津市翔维科技发展股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苗文全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事 3 人因疫情隔离缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事 2 人因疫情隔离缺席 ;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司总经理出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
议案内容:《2021 年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 13,999,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的87.50%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,000,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.5%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容:《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,999,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 2,000,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.5%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容:《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,999,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的87.50%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,000,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.5%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容:《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,999,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的87.50%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,000,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.5%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担
任公司 2022 年度审计机构议案》
1.议案内容:
议案内容:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构
2.议案表决结果:
同意股数 13,999,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的87.50%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,000,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.5%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(六)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容:《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,999,750 股,占出席本次会议有表决权股份总数的87.50%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 2,000,250 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 12.5%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:天津永瀚律师事务所
(二)律师姓……
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