公告日期：2023-05-11

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：天津市翔维科技发展股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗文全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 15,199,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 2 人因事缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因事缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理出席会议。
二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容：2022 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容：2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容：2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容：2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构议案》

1.议案内容：

议案内容：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容：2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于任命李岩女士为公司监事》

1.议案内容：

议案内容：关于任命李岩女士为公司监事

2.议案表决结果：

同意股数 15,199,000 股，占出席……
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