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发表于 2024-03-06 15:40:06 股吧网页版
翔维科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-06


公告编号:2024-014

证券代码:831104 证券简称:翔维科技 主办券商:天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程 的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 10:00

公告编号:2024-014

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831104 翔维科技 2024 年 3 月 15


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与前后任会计师沟通后,拟聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;

公告编号:2024-014

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位 印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2024 年 3 月 22 日 9:00-10:00

(三) 登记地点:天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室
四、 其他
(一) 会议联系方式:王芳,022-23177822

公告编号:2024-014

(二) 会议费用:与会股东的交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司
……
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