公告日期：2024-05-07

证券代码：831104 证券简称：翔维科技 主办券商：天风证券
天津市翔维科技发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗文全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科 技发展股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,398,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津市翔维科技股份有限公司董事任免的议案》
1.议案内容：

任命马运谦先生为公司董事，任职期限至第四届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王芳女士的董事一职，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《天津市翔维科技发展股份有限公司监事任免的议案》
1.议案内容：

任命任文广先生为公司监事，任职期限至第四届监事会监事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李岩女士的监事一职，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：天津市翔维科技发展股份有限公司，变更后公司名称：河北省智盛美医疗科技股份有限公司。同时，公司拟申请将证券简称由“翔维科技”变更为“智盛美”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,398,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务信息咨询；批发兼零售业；汽车租赁；货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）。 机械设备安装、维修；软基处理工程技术的咨询、服务；企业规划设计；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货运代理；汽车、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；汽车拖车、救援、清障、诊断服务；互联网信息服务。 以下限分支经营：环保产品制造；纸制品、塑料制品、无纺布及其他纺织品制品的生产制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。