公告日期：2024-05-07

河北省智盛美医疗科技股份有限公司

章 程

（2024 年第二次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第三章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......10

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......14

第四章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......20

第五章 监事会 ...... 25

第一节 监事 ......25

第二节 监事会 ......26

第六章 公司经营管理机构 ...... 28
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 会计师事务所的聘任 ......31

第八章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ......32

第二节 公告 ......32

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34

第十章 修改章程 ...... 35
第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护河北省智盛美医疗科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。
第二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件；对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束效力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由原天津市翔维科技发展有限公司以账面净资产折股整体变更为股份有限公司，承继原天津市翔维科技发展有限公司的全部资产、负债和业务。

第四条 公司注册名称：河北省智盛美医疗科技股份有限公司

住所：河北省邯郸市峰峰矿区新装备 A 区滏南东路与创业西街交叉口南行50 米路西。

第五条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营销售；医疗服务；诊所服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；企业管理咨询；会议及展览服务；教育信息咨询；电子产品销及展览服务；信息技术推广、技术咨询；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件开发及设备销售；人力资源外包服务；物业管理；房屋租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；日用品销售；电子产品销售；化妆品批发及零售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；装饰装修工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第六条 公司的营业期限二十年，自公司营业执照签发之日起计算。

第七条 公司股份总数：1600 万股。

第八条 公司股份每股票面金额（面值）：1 元人民币。

第九条 公司注册资本：1600 万元人民币。

第十条 公司董事长为法定代表人。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、投资总监。

第二章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所……
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