公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-062

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2022 年第四次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2022 年 12 月 29 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日上午 10:00。

二、 延期召开股东大会原因

经公司 2022 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，公司拟定于
2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。现鉴于对股权激励计划（草
案）的修改，董事会决定延期原定于 2022 年 12 月 30 日召开的公司 2022 年第四次临时
股东大会，此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2023 年 1 月 9 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日上午 10:00。

其他相关事项参照公司 2022 年 12 月 15 日披露的公告，公告编号：2022-055。

四、 其他

（一）会议联系方式：联系人：关颖，联系地址：福州市中山路 23 号商业大厦15 层，联系电话：0537-87854718，传真：0591-87854732，邮政编码：350003。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

公告编号：2022-062

福建金科信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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