公告日期:2023-04-10
公告编号:2023-002
证券代码:831111 证券简称:智明恒 主办券商:中泰证券
北京智明恒石油科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 11 层 1102
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李贺山
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于第四届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制的议案》1.议案内容:
《公司章程》规定,股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据股东大会的决议,可以实行累积投票制。公司关于第四届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举李贺山先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期,公司董事会进行换届
选举。现提名李贺山先生继续担任第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李贺山先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举汪原先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期,公司董事会进行换届
选举。现提名汪原先生继续担任第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。汪原先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举王超先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期,公司董事会进行换届
选举。现提名王超先生继续担任第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。王超先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举严美丽女士担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会之任期将于 2023 年 4 月 7 日到期,公司董事会进行换届
选举。现提名严美丽女士担任第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。严美丽女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公……
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