公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-021
证券代码:831116 证券简称:腾远股份 主办券商:东北证券
腾远食品(上海)股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 4 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831116 腾远股份 2021 年 12 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
议案的具体内容见公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》(公告编
号:2021-022)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 12 月 31 日 上午:9:00-12:00,下午:13:00-17:00
(三)登记地点:公司会议室。
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四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场A1601 室公司会议室
联系电话:021-61176599
传真:021-61176598
邮政编码:200435
联系人:张璐
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案:
临时提案请于股东大会 10 日前提交。
五、备查文件目录
(一)《腾远食品(上海)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
腾远食品(上海)股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
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