公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-014

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马淑娟女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 9 日上午 10:00 在上海市共和新路 3699 号共和国际
商务广场 A1601 室公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。

公告编号：2022-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场
所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋
1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，租赁期
自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万元，租赁合
同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位
于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋作为办
公场所，该房屋建筑面积 156.85 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023
年 12 月 31 日，年租金人民币 43.20 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体
内容以租赁合同为准。

4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于
上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场所，该房
屋建筑面积 90.90 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，
年租金人民币 24.00 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同

公告编号：2022-014

为准。
2.回避表决情况

马淑艳、马淑娟与马志刚、马淑红系兄弟姐妹关系，故关联董事马淑娟、马淑艳、马志刚、马淑红回避对该议案的表决。根据公司章程，无关联董事不足 3人时，应提请股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《腾远食品（上海）股份有限公司第三届董事会第十……
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