公告日期：2023-05-19

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长马淑娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,502,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马淑艳、马淑红因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡亚敏、刘青因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席的高级管理人员。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会 2022 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会
汇报董事 2022 年度工作情况；报告就 2022 年公司董事会决议及主持股东大
会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状 况、 董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2022 年监事会 工作报告》提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统
信息 平台（www.neeq.com.cn）的《腾远食品（上海）股份有限公司 2022 年
年度报告》（公告编号：2023-019）和《腾远食品（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<2022 年年度决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《2022 年度审计报告》，制定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<2023 年年度预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2023 年度财务预 算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,502,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（六……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。