公告日期：2023-04-20

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场设置在公司第一会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时 30 分，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831121 力久电机 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请见证律师。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2022 年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2022 年度董事会工作报告》
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《2022 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,715,424.70 元，母公司未分配利润为 83,250,154.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,684,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.127 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,474,411.88元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于提名张成先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张成先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，张成先生不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于提名潘咸亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会已于 2023 年 2 月 24 日任期届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘咸亮先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算，潘咸亮先生不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于提名丁文山先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内……
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