公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-010
证券代码:831121 证券简称:力久电机 主办券商:中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 4 月 20 日审议并通过:
提名张成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,208,000 股,占公司股本的 49.75%,不是失信联合惩戒对象。
提名潘咸亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,392,000股,占公司股本的 29.22%,不是失信联合惩戒对象。
提名冷雪梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,808,306 股,占公司股本的 5.33%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁文山先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏芝松先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邹孟奇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-010
提名吴春明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
冷雪梅女士,1969 年 2 月出生,大学学历,1988 年 9 月至 1990 年 7 月在哈尔滨工
业大学威海分校学习;1990 年 7 月至 1999 年 11 月在乳山市电机厂任技术科工程师;
1999 年 11 月至 2004 年 8 月在山东金洲集团金诺电子有限公司任质量负责人;2004 年
8 月至 2008 年 12 月在乳山市经贸中专任讲师;2009 年 1 月至 2019 年在威海市机械工
程高级技术学校任讲师。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东力久特种电机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
公告编号:2023-010
山东力久特种电机股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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