公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-013
证券代码:831121 证券简称:力久电机 主办券商:中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:电子邮件
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 20 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:张成先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张成、潘咸亮、冷雪梅、邹孟奇、吴春明、丁文山、夏芝松因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-013
(一)审议通过《关于选举张成先生为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容:
选举张成先生为公司第四届董事会董事长,任职期限三年,自本次会议审议
通过之日起生效至 2026 年 5 月 17 日。张成先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任张成先生为公司总经理》
1.议案内容:
聘任张成先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起生效至
2026 年 5 月 17 日。张成先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任丁文山先生为公司副总经理》
1.议案内容:
聘任丁文山先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起生
效至 2026 年 5 月 17 日。丁文山先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-013
(四)审议通过《关于聘任闫飞先生为公司财务负责人》
1.议案内容:
聘任闫飞先生为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起生
效至 2026 年 5 月 17 日。闫飞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任闫飞先生为公司董事会秘书》
1.议案内容:
聘任闫飞先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起生
效至 2026 年 5 月 17 日。闫飞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任王玉芬女士为公司生产总监》
1.议案内容:
聘任王玉芬女士为公司生产总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起生
效至 2026 年 5 月 17 日。王玉芬女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议……
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