公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-015
证券代码:831121 证券简称:力久电机 主办券商:中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 23 日审议并通过:
选举张成先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 26,208,000 股,占公司股本的 49.7453%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 23 日审议并通过:
选举郭海滨先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 23 日审议并通过:
聘任张成先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 26,208,000 股,占公司股本的 49.7453%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁文山先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-015
聘任闫飞先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 5 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任闫飞先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王玉芬先生为公司其他职务,任职期限三年,自 2023 年 5 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
上述其他职务为生产总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要,将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。
三、备查文件
1、《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
2、《山东力久特种电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
山东力久特种电机股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
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