公告日期：2024-01-29

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场设置在公司第一会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日 8:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831121 力久电机 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名周洪发先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

提名周洪发先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于提名王荭女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

提名王荭女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于提名饶卫先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

提名饶卫先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规对《公司章程》进行修订。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（2024-014）。（五）审议《独立董事工作制度》

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制订《独立董事工作制度》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2024-008）。
（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订《董事会议事规则》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2024-012）。
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2024-011）。
（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订《关联交易管理制度》。具体见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2024-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）……
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