公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-014

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 股东大会会议由董事会 第四十三条 股东大会会议由董事会
依《公司法》及本章程的规定召集。 依《公司法》及本章程的规定召集。
监事会有权向董事会提议召开临 独立董事有权向董事会提议召开
时股东大会，并应当以书面形式向董事 临时股东大会。对独立董事要求召开临会提出。董事会应当根据法律、行政法 时股东大会的提议，董事会应当根据法规和本章程的规定，在收到提案后 10 律、行政法规和本章程的规定，在收到日内提出同意或不同意召开临时股东 提议后十日内提出同意或不同意召开
大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。董事会
董事会同意召开临时股东大会的， 同意召开临时股东大会的，将在作出董将在作出董事会决议后的5日内发出召 事会决议后的五日内发出召开股东大开股东大会的通知，通知中对原提议的 会的通知；董事会不同意召开临时股东
变更，应征得监事会的同意。 大会的，将说明理由并公告。

公告编号：2024-014

董事会不同意召开临时股东大会， 监事会有权向董事会提议召开临
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 时股东大会，并应当以书面形式向董事的，视为董事会不能履行或者不履行召 会提出。董事会应当根据法律、行政法集股东大会会议职责，监事会可以自行 规和本章程的规定，在收到提案后 10
召集和主持。 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。董事会同意召开
临时股东大会的，将在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提议的变更，应征得监事会
的同意。董事会不同意召开临时股东大
会，或者在收到提案后 10 日内未作出
反馈的，视为董事会不能履行或者不履
行召集股东大会会议职责，监事会可以
自行召集和主持。

第六十五条 在年度股东大会上，董 第六十五条在年度股东大会上，董事事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向
向股东大会作出报告。 股东大会作出报告。每名独立董事也应
作出述职报告。

第九十二条 董事由股东大会选举 第九十二条 董事由股东大会选举
或更换，任期为 3 年。董事任期届满， 或更换，任期为 3 年。董事任期届满，
可连选连任。董事在任期届满以前，股 可连选连任，但是独立董事连任时间不
东大会不得无故解除其职务。 得超过六年。董事在任期届满以前，股
董事任期从就任之日起计算，至本 东大会不得无故解除其职务。
届董事会任期届满时为止。每届董事会 董事任期从就任之日起计算，至本届董任期为3年。董事任期届满未及时改选， 事会任期届满时为……
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