公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-014
证券代码:831121 证券简称:力久电机 主办券商:中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第四十三条 股东大会会议由董事会 第四十三条 股东大会会议由董事会
依《公司法》及本章程的规定召集。 依《公司法》及本章程的规定召集。
监事会有权向董事会提议召开临 独立董事有权向董事会提议召开
时股东大会,并应当以书面形式向董事 临时股东大会。对独立董事要求召开临会提出。董事会应当根据法律、行政法 时股东大会的提议,董事会应当根据法规和本章程的规定,在收到提案后 10 律、行政法规和本章程的规定,在收到日内提出同意或不同意召开临时股东 提议后十日内提出同意或不同意召开
大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。董事会
董事会同意召开临时股东大会的, 同意召开临时股东大会的,将在作出董将在作出董事会决议后的5日内发出召 事会决议后的五日内发出召开股东大开股东大会的通知,通知中对原提议的 会的通知;董事会不同意召开临时股东
变更,应征得监事会的同意。 大会的,将说明理由并公告。
公告编号:2024-014
董事会不同意召开临时股东大会, 监事会有权向董事会提议召开临
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 时股东大会,并应当以书面形式向董事的,视为董事会不能履行或者不履行召 会提出。董事会应当根据法律、行政法集股东大会会议职责,监事会可以自行 规和本章程的规定,在收到提案后 10
召集和主持。 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。董事会同意召开
临时股东大会的,将在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通知,
通知中对原提议的变更,应征得监事会
的同意。董事会不同意召开临时股东大
会,或者在收到提案后 10 日内未作出
反馈的,视为董事会不能履行或者不履
行召集股东大会会议职责,监事会可以
自行召集和主持。
第六十五条 在年度股东大会上,董 第六十五条在年度股东大会上,董事事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向
向股东大会作出报告。 股东大会作出报告。每名独立董事也应
作出述职报告。
第九十二条 董事由股东大会选举 第九十二条 董事由股东大会选举
或更换,任期为 3 年。董事任期届满, 或更换,任期为 3 年。董事任期届满,
可连选连任。董事在任期届满以前,股 可连选连任,但是独立董事连任时间不
东大会不得无故解除其职务。 得超过六年。董事在任期届满以前,股
董事任期从就任之日起计算,至本 东大会不得无故解除其职务。
届董事会任期届满时为止。每届董事会 董事任期从就任之日起计算,至本届董任期为3年。董事任期届满未及时改选, 事会任期届满时为……
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