公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,516,600 股，占公司有表决权股份总数的 9.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事万强、杨永民因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-012

公司部分高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.97%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东领信信息科技股份有限公司

董事会
2024 年 4 月 25 日

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