公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到独立董事万强先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到独立董事杨永民先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到分管核心技术、战略产品研发的副总经理蒋
志方先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股
份 70,000 股，占公司股本的 0.0481%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年4月29日收到分管新疆市场业务的副总经理王孝梅女士递
交的辞职报告，自 2024 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000
股，占公司股本的 0.0137%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到分管社保、金融等行业产品市场销售工作及
产业园建设工作的副总经理石广超先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 29 日起辞职生
效。上述辞职人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.0618%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年4月29日收到分管软件工程事业部及重点研发项目的研发
与管理工作的副总经理解驰皓先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 29 日起辞职生效。
上述辞职人员持有公司股份 17,500 股，占公司股本的 0.0120%。不是失信联合惩戒对象，

公告编号：2024-013

辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

万强先生、杨永民先生因个人原因不再担任独立董事职务；蒋志方先生、石广超先生、王孝梅女士、解驰皓先生因个人原因不再担任副总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，独立董事万强先生、杨永民先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，万强先生、杨永民先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行相应职务。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。
（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产、经营造成重大不利影响。
三、备查文件

无

山东领信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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