公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-015
证券代码:831129 证券简称:领信股份 主办券商:万和证券
山东领信信息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十四次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过:
提名李孝科先生为公司董事,任职期限至公司第五届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名方吉源先生为公司董事,任职期限至公司第五届董事会任期届满,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司独立董事辞职,董事会成员低于法定人数,拟增选 2 名董事。
(三)新任董监高人员履历
李孝科,男,51 岁,1997 参加工作,先后在海口度假村、天一电讯、苍南乐石创食品公司工作,历任区域经理、销售经理等职务,主要负责销售和行政管理工作,现任职于中山里奥饮料公司总经理助理职务,负责公司行政及人事工作。
方吉源,61 岁,1981 年参加工作,先后在江西上饶肉联厂、江西可生生物公司工作,历任操作工、分公司经理等职务,主要负责销售和管理工作,现任中山市可诚生物科技有限公司总经理职务,负责公司经营及管理工作。
公告编号:2024-015
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要,有利于公司持续发展,对公司生产经营有着积极影响。
三、备查文件
《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
山东领信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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