公告日期：2024-04-29

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会： 时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数
或者少于本章程所定人数的 2/3 时； 或者少于本章程所定人数的 2/3 时；
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总 (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上 (三) 单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时； (四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时； (五) 监事会提议召开时；

(六) 1/2 以上独立董事书面提议时； (六)法律、行政法规、部门规章或本章
(七) 法律、行政法规、部门规章或本章 程规定的其他情形。
程规定的其他情形。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登 (四) 有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。 (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发出股东大会通知或补充通知时 股东大会采用网络或其他方式的，将同时披露独立董事的意见及理由。 应当在股东大会通知中明确载明网络
股东大会采用网络或其他方式的， 或其他方式的表决时间及表决程序。应当在股东大会通知中明确载明网络 股权登记日与会议日期之间的间或其他方式的表决时间及表决程序。 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
股权登记日与会议日期之间的间 日一旦确认，不得变更。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 东大会作出报告。
出述职报告。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议下列影响中小投资 股东大会审议下列影响中小投资
者利益的重大事项时，对中小投资者表 者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及 决应当单独计票，单独计票结果应当及
时公开披露。 时公开披露。

（一） 任免董事； （一） 任免董事；

（二） 制定、修改利润分配政策，或 （二） 制定、……
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