公告日期：2024-04-29

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2024 年 4 月 29 日第五届董事会第十四次会议审议通过，尚
需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东领信信息科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司为发起设立。

公司在日照市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：371100200009963。

第三条 公司名称：山东领信信息科技股份有限公司

英文名称：ShanDong LeadThing Information Technology Corporation

第四条 公司住所：日照市北园四路与兖州路交汇处

第五条 公司注册资本为人民币 14,562.60 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁方式解决，将争议提交至日照仲裁委员会进行仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：

广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软、硬件设计、开发与销售；信息系统集成服务；计算机销售、维修；通讯设备（不含卫星地面接收设施和无线电发射设备）、电子产品、办公设备、电脑耗材销售；网站建设及技术服务（不含网站经营）；网络工程设计、施工；经济信息咨询服务（国家专项许可项目和消费储值及类似业务除外）；信息技术外包；普通货物及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。人工智能技术的开发、机器人技术的开发与销售；无人机的开发、安装、销售及维修；虚拟现实技术开发；电子与智能化工程；安防工程；通信工程设计、施工；市政工程；建筑智能化工程；显示器件的开发、销售、技术转让及咨询服务；显示屏系统开发及应用；通
讯器材、防雷设备的开发、制造、安装；雷达技术的开发与应用；移动通信终端设备销售、维修；建筑智能化、体育场地设施工程施工；创业空间服务。（最终信息以工商行政管理部门核准登记信息为准）”

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司设立时的普通股总数为 500 万股，由发起人全部认购，占公
司可发行的普通股总数的 100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式等如下：

序号 发起人姓名或名称 股份数 持股比例 ……
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