公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-026
证券代码:831129 证券简称:领信股份 主办券商:万和证券
山东领信信息科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 4日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席逯天斌
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提议罢免李鹏第五届董事会董事职务的议案》
1.议案内容:
公司董事、法定代表人、董事长李鹏因未履行忠实、勤勉尽责的义务,导致公司“涉嫌未按照披露年度报告等信息披露违法违规”。公司于 2024 年 5 月
公告编号:2024-026
10 日被中国证券监督管理委员会立案调查(证监立案字:0042024013 号)。此举侵害了公司和股东的合法权益。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事在履行职责时将遵守并促使本公司和相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定,切实履行忠实、 勤勉尽责的义务。李鹏先生的行为违反了他之前向领信股份和全国股转系统签署 出具的《董事承诺函》,已不适合继续担任公司董事职务。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容:
提请于 2024 年 6 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议上述
罢免议案。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东领信信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
山东领信信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 6月 6日
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