公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-036

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以专人送达等方
式发出

5.会议主持人：董事张凯

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4人。

董事李孝科、方志源因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的公告》

公告编号：2024-036

1.议案内容：

会议审议并通过了《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，公告编号：2024-038、2024-039。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东领信信息科技股份有限公司 2023 年年度审计报告的议案》1.议案内容：

会议审议并通过了由公司年度审计机构对公司出具的 2023 年年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，董事会主要从 2023 年度公司经营情况回顾、
2023 度董事会工作、2023 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报并编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年年度决算的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-036

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，
编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

董事会决议公司 2023 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024 -042）。

2.议案表决结果：同意 ……
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