公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-056

证券代码：831129 证券简称：ST 领信 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：山东省济南市高新区颖秀路与新泺大街交汇处鑫盛大厦 2号楼 16 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话、专人送达、
电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长张凯先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东领信信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-056

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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