公告日期：2024-01-18

河南泓宇环能科技股份有限公司

章 程

二○二四年一月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22
第六章 高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 39
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 44

河南泓宇环能科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护河南泓宇环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由河南
环宇石化装备科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在焦作市市场监督管理局注册登记。

第四条 公司注册名称

中文名称：河南泓宇环能科技股份有限公司

英文名称：Henan Hongyu Huanneng Technology Co., Ltd..

公司住所：修武县产业聚集区云翔路中段南侧

第五条 公司注册资本为 5170 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、财务总监、销售总监、
工程部总监、技术总监、总质保师和董事会秘书。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：鼎力助推环境治理、大气污染治理、工业企业节能
减排。

第十三条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；能量回收系统研发；金属制品研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节股份发行
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