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公告日期:2023-02-07
证券代码:831131 证券简称:兴宏泰 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数140,801,100 股,占公司有表决权股份总数的 86.14%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 23,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 14.35%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司监事、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,董事会在考察其他公司董事薪酬制度的基础上,提出 了第六届董事会董事薪酬方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 140,801,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号:2023-008) 及《监事换届公告》(公告编号:2023-009)。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1.1 选举康红女士为 117,351,100 83.35% 是
公司第六届董事
会非独立董事的
议案
1.2 选举甘佳庚先生 117,351,100 83.35% 是
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
1.3 选举张俊杰先生 211,151,100 149.96% 是
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
1.4 选举房垲杰先生 117,351,100 83.35% 是
为公司第六届董
事会非独立董事
的议案
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1.5 选举丁治平先生 117,351,100 83.35% 是
为公司第六届董
事会独立董事的
议案
1.6 选举徐……
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