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发表于 2023-09-27 17:41:18 股吧网页版
兴宏泰:2023年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-27


公告编号:2023-051

证券代码:831131 证券简称:兴宏泰 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点:乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数140,801,100 股,占公司有表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 23,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 14.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-051

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 9月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号:2023-049)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 140,801,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:新疆柏坤亚宣律师事务所
(二)律师姓名:陈盈如律师、吴启帆律师
(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及 召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规及《公司章 程》的规定,会议表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘义君 监事 离职 2023 年 9 2023 年第四次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

公告编号:2023-051

顾成林 监事 任职 2023 年 9 2023 年第四次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

五、备查文件目录

(一)《新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

(二)《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年第
四次临时股东大会见证之法律意见书》

新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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