公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-003
证券代码： 831131 证券简称： 兴宏泰 主办券商： 申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
公司股东新疆投资发展（集团）有限责任公司提名由曹鸣飞先生接任张俊杰先生
出任公司董事，经 2024 年 3 月 11 日召开的新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第
八次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，并提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
提名曹鸣飞先生为公司董事，任职期限与第六届董事会一致，本次任免尚需提交
2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因
工作变动原因。
（三） 新任董监高人员履历
曹鸣飞先生，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权， 2005 年 3 月
毕业于新疆农业大学，土木工程专业，大学学历，高级工程师，中共党员。
1986 年 7 月参加工作， 1986 年 7 月至 1992 年 4 月，任新疆维吾尔自治区第一建
筑工程公司电工；
1992 年 4 月至 1995 年 10 月，任新疆维吾尔自治区第一建筑工程公司水电工长；
1995 年 10 月至 2008 年 12 月，任新疆施达公司助理工程师；
公告编号： 2024-003
2008 年 12 月至 2009 年 12 月，任新疆天宁房产有限公司项目前期部主管；
2009 年 12 月至 2012 年 10 月，任新疆天宁房产有限公司项目前期部副部长；
2012 年 10 月至 2014 年 11 月，任新疆天宁房产有限公司招标采购部副部长；
2014 年 11 月至 2017 年 4 月，任新疆天宁房产有限公司招标采购部部长；
2017 年 4 月至 2022 年 12 月，任新疆天宁房地产有限公司副总经理；
2022 年 12 月至 2023 年 9 月，任新疆天宁房地产有限公司党总支委员、副总经
理；
2023 年 9 月至今，任新疆投资发展(集团)有限责任公司专职外部董事。
二、 任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成
员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一） 对公司生产、经营的影响：
本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。
三、 独立董事意见
公司独立董事认为：曹鸣飞先生具备担任公司董事的资格和能力，能够胜任岗位
职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形以及被中国证监
会处以证券市场禁入处罚的情况，同意将曹鸣飞先生提名为公司第六届董事会董事候
选人，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、 备查文件
（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
公告编号： 2024-003
（二）《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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