公告日期：2024-03-29

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司及下属子公司 2024 年度计划拟向各商业银
行申请综合授信额度为 1.9 亿元，具体授信情况如下：中国建设银行股份有限
公司阿勒泰地区分行 8000 万元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5000 万
元、新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司 2000 万元、乌鲁木齐银行股份有
限公司前进支行 2000 万元、中国银行股份有限公司阿勒泰地区分行 2000 万
元。具体对子公司担保相关内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》 （公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及公司接受公司股东无偿担保，为公司单方面受益行为，根据股 转公司治理规则规定，无需按照关联交易审议，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 140,801,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议否决《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据新疆兴宏泰股份有限公司的战略规划，结合公司经营发展的需要，拟
将公司住所由“阿勒泰市团结路 5 区 113 栋”变更为“新疆乌鲁木齐高新区(新
市区)冬融街 289 号 1 至 2 层 中国(新疆)自由贸易试验区”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,373,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的42.17%；反对股数 81,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.83%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议否决《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http:/……
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