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发表于 2024-04-26 22:12:16 股吧网页版
兴宏泰:第六届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-013

证券代码:831131 证券简称:兴宏泰 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章 程、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,从

公告编号:2024-013

切实维护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法履行职责。监 事会成员列席了董事会、股东会,对公司的长远发展计划、生产经营活动、投 资等重大事项发表意见和建议;监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高 级管理人员履职情况进行了监督,督促公司规范运作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年度财务报告已经按照《企业会计准则》
及相关规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量,并经中审华会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:

为了加强公司内部管理,提升公司增收节支的能力,优化资源配置,合理 使用资金,提高经营管理水平,公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产 情况,编制 2024 年度财务预算。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容:

公告编号:2024-013

2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结
转至下一年度。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报
告……
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