公告日期:2021-04-28
证券代码:831132 证券简称:临风股份 主办券商:国泰君安
山东临风科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席蒋文军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案1.议案内容:
对《山东临风科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案1.议案内容:
对《山东临风科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》议案1.议案内容:
对《山东临风科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至 2020
年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润为 1,999,447.21 元。 公司本次权益分派预
案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
对《山东临风科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于确认公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容:
对公司 2020 年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易》议案
1.议案内容:
根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定,公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,预计 2021 年度和山东省鑫美捷五金机电有限公司及临沂市沂蒙五金机电有限公司、公司股东王洪强等关联方进行的日常关联交易情况如下:
关联交易类别 关联人 预计金额(元)
关联人为公司借款提供抵
王洪强 王宗玲 100,000,000.00
押、担保、信用、质押
山东省鑫美捷五金机电
向关联公司采购原材料 ……
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