公告日期:2022-05-09
证券代码:831132 证券简称:临风股份 主办券商:国泰君安
山东临风科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王洪强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数72,064,390 股,占公司有表决权股份总数的 86.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
对《山东临风科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 72,064,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2021 年监事会工作报告》
1.议案内容:
对《山东临风科技股份有限公司 2021 年监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 72,064,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》1.议案内容:
对《山东临风科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数 72,064,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,064,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《山东临风科技股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发展,公司决定暂不进行利润分配,也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:
同意股数 72,064,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事
会办理该年度内涉及相关事项的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年公司生产经营业务发展情况,为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2022 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山……
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