公告日期:2022-12-06
证券代码:831132 证券简称:临风股份 主办券商:国泰君安
山东临风科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 21 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831132 临风股份 2022 年 12 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名王洪强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王洪强先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王洪强先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(二)审议《关于提名王姿贻女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王姿贻女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。 女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(三)审议《关于提名王海先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王海先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王海先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公 司法》中规定的不得担任董事的情形.
(四)审议《关于提名岳振梅女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名岳振梅女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。岳振梅女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(五)审议《关于提名辛有飞女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名辛有飞女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。辛有飞女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(六)审议《关于提名蒋文军先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名蒋文军先生继续担任公司第四届监事会监事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第四届监事会届满止。蒋文军先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任……
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