公告日期:2022-12-23
证券代码:831132 证券简称:临风股份 主办券商:国泰君安
山东临风科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王洪强先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数63,096,860 股,占公司有表决权股份总数的 75.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理王海先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王洪强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运 转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王洪强先生 担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。王洪强先生不是失信联合惩戒对象,不存 在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,096,860 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名王姿贻女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运 转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王姿贻女士 担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。王姿贻女士不是失信联合惩戒对象,不存 在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,096,860 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名王海先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运 转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王海先生担 任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满止。王海先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公 司法》中规定的不得担任董事的情形.
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,096,860 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名岳振梅女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运 转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名岳振梅女士 担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。岳振梅女士不是失信联合惩戒对象,不存 在《公司法》中规定的不得担任董事的情形.
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,096,860 股,占本次股东大会有表决权股份……
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