公告日期：2022-12-23

证券代码：831132 证券简称：临风股份 主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪强先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,096,860 股，占公司有表决权股份总数的 75.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理王海先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王洪强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王洪强先生 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。王洪强先生不是失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,096,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王姿贻女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王姿贻女士 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。王姿贻女士不是失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,096,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王海先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王海先生担 任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满止。王海先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公 司法》中规定的不得担任董事的情形.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,096,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名岳振梅女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名岳振梅女士 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会届满止。岳振梅女士不是失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》中规定的不得担任董事的情形.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,096,860 股，占本次股东大会有表决权股份……
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