公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源
常州爱特科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益
和职工的合法权益不受侵犯，常州爱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》等法律、法规和《常州爱特科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本议事规则。

第二条 监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机
构，对股东大会、公司和职工负责，由股东大会选举监事和职工民主选举监事组成，依照公司章程的规定行使职权。

公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表
监事 1 人。设监事会主席 1 名。

第二章 监事会职权

公告编号：2020-009

第三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第 151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三章 监事会的召开

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。定期会议由监事会主席召集和主持，于会议召开前十日以专人送出、电子邮件、传真、邮寄等方式通知全体监事。

第五条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临
时监事会，是否召开由监事会主席决定，但经三分之二以上监事附议赞同的，临时监事会必须召开。

监事会召开临时会议须于会议召开前五日内以专人送出、邮寄、电子邮件、传真、电话或公告等形式通知全体监事。

第六条 监事会主席不能出席会议时，由其指定一名监事代其主持监事会
会议。

监事会召集人未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期、地点和会议期限；

公告编号：2020-009

(二)会议的召开方式；

(三)拟审议的事项(会议提案)；

(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(五)监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；

(六)联系人和联系方式；

(七)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第八条 监事会会议应当由三分之二（含）以上的监事出席方可举行。
第九条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书
面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限……
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