公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001

证券代码：831139 证券简称：江西广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年01月15日

2.会议召开地点：江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李金平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,804,000股，占公司有表决权股份总数的85.56%。

公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟将原规定的第一章第十二条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。修订为：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第六章第一百二十三条：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。修订为：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。第六章第一百二十七条第（六）点：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。修订为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

2.议案表决结果：

同意股数67,804,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》议案1.议案内容：

公告编号：2019-001

公司向中国进出口银行江西省分行的流动资金贷款4000万元于2018年10月13日到期，本公司于2018年10月12日归还该笔贷款。因生产经营资金需要，本公司于2018年10月15日向赣州银行股份有限公司兴国支行申请3800万元的流动资金贷款，期限为2018年10月15日-2020年10月15日。赣州市金盛源担保集团有限公司、江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数109,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平、陈国文回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司2019年第一次股东大会决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日

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