公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-013
证券代码:831139 证券简称:江西广蓝 主办券商:海通证券
江西省广蓝传动科技股份有限公司
关于追认2018年度偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、2018年1月至12月期间,公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品12,071.00元。
(二)表决和审议情况
2019年6月28日,公司第二届董事会第二次会议审议了《关于追认2018年度偶发性关联交易》的议案,原监事李勇持有百丈泉35.00%股权,但李勇已于2018年7月监事会换届时离任,故其它参会董事无需回避表决。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
表决通过,并提交股东大会审议。
公告编号:2019-013
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司
住所:江西省兴国县经济开发区新区大道
注册地址:江西省兴国县经济开发区新区大道
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李浩
实际控制人:李浩
注册资本:20,000,000
主营业务:食品、塑料制品生产、销售及网上经营;农产品收购、初加工、销售;普通货物道路运输;企业管理咨询服务;市场营销策划;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外);广告设计、制作、发布;日用品百货、办公用品、水果、禽蛋销售;酒店管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二) 关联关系
原监事李勇持有百丈泉35.00%股权,但李勇已于2018年7月监事会换届时离任。
公告编号:2019-013
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与其之间的食品采购,按照市场价格进行交易,与关联方因日常经营需要进行的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在通过关联交易输送利益的情况,亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容
1、2018年1月至12月期间,公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品12,071.00元。公司与其之间的食品采购,按照市场价格进行交易
五、 关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营的正常所需,属于正常业务,因此上述关联交易是必要的。
六、 备查文件目录
《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议》
江西省广蓝传动科技股份有限公司
公告编号:2019-013
董事会
2019年6月28日
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