公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-024

证券代码：831139 证券简称：ST 广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 07 月 19 日

2.会议召开地点：江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李金平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,969,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.77%。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》并对 2018 年度董事会工作进行总结

2.议案表决结果：

同意股数 67,969,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告

摘要》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度的生产经营情况，大信计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2018 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2018 年年度报告及摘要》，具体情况详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西省广蓝传动科技股

公告编号：2019-024

份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）和《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年年度报告 》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 67,969,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修改《公司章程》》议案

1.议案内容：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前通知各股东。修订为：第四节第五十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在临时股东大会召开 15 日前通知各股东，会议的通知方式为:专人送达、邮件、传真、在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告。具体情况详见公司于

2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 67,969,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号：2019-024

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。