公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-032

证券代码：831139 证券简称：ST 广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 09 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李金平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 67,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.62%。

公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司已于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-031）
2.议案表决结果：

同意股数 67,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》议案1.议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900
万元于 2018 年 8 月 20 日到期，已还贷款本金 401 万，因生产经
营资金需要，银行将为本公司办理续贷 1499 万， 期限为 2019 年 8
月 26 日至 2020 年 8 月 23 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县
鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。2.议案表决结果：

同意股数 85,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-032

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易, 关联股东：江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平、陈国文回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2019 年第二次股东大会决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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