公告日期:2020-07-17
公告编号:2020-040
证券代码:831143 证券简称:焕鑫新材 主办券商:大通证券
江苏焕鑫新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 10 日以书面或邮件等方式发
出
5.会议主持人:董事 崔迎祥
6.会议列席人员:监事姚震、朱汉文,财务总监朱凯,董事会秘书张和超
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事钱小金因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-040
根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司制订《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于进行安全环保整治提升的议案》
1.议案内容:
为维持企业生存发展,公司将按照江苏省、盐城市化工产业安全环保整治提升要求,开展整治提升工作。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏焕鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
江苏焕鑫新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 17 日
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